​「案件」三女子加入“UC摩根美中众筹理财”传销获利数百万元被判刑

「案件」三女子加入“UC摩根美中众筹理财”传销获利数百万元被判刑

近日，天津市河北区人民法院公布一起“UC摩根美中众筹理财”网络传销案的判决书。金融骗局预警在该判决书看到，史文娟、杨秀珍、韩向芹三女子加入该传销组织，通过“拉人头”的方式，非法获利数百万元，三人也因犯组织、领导传销活动罪分别获刑。

2015年8月，史文娟通过他人推荐加入Xoom投资平台（后改名为U.C.Morgan投资平台，即UC摩根美中众筹理财）。该项目采取会员制模式，要求加入者一次性缴纳9000元、27000元、81000元费用后成为网站会员，即可获得分红和发展下线并按比例提成的资格，会员账户每天可获得约1%的静态收益，通过继续发展会员还可获得8%-12%不等的动态收益，即相应的推荐奖、代数奖、平衡奖，发展的人数越多奖励越高。

网站通过北京爱农驿站科技服务有限公司等第三方支付平台收取会员注册资金并返现。史文娟加入该组织后，以推销投资理财产品为名，并以巨额返利为诱惑，直接或间接发展杨秀珍等59人加入该组织，至2016年11月该投资网站关闭。

史文娟通过发展组织下级会员的方式，发展杨秀珍等会员59人参与传销活动，下线会员达到三级以上，涉及投资金额4857600元，违法所得4485800元。

杨秀珍通过发展组织下级会员的方式，发展韩向芹等会员58人参与传销活动，下线会员达到三级以上，涉及投资金额4857600元，违法所得3237600元。

韩向芹通过发展组织下级会员的方式，发展范某等会员38人参与传销活动，下线会员达到三级以上，涉及投资金1338000元，违法所得为2203600元。

经投资人报警，公安机关对本案立案侦查。2018年4月28日，公安机关将被告人史文娟、杨秀珍、韩向芹电话传唤到案。

6月10日，天津市河北区人民法院依法公开开庭审理了此案，天津市河北区人民检察院指派检察员叶永涛出庭支持公诉。

经审理后法院认为，史文娟、杨秀珍、韩向芹以高额收益为诱饵，吸引参加者以购买“理财产品”为名获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，通过会员间的推荐并获取下线会员投资提成的方式赚取奖金，非法获利，直接或间接发展会员30人以上且层级在三级以上，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

近日，河北区人民法院根据各被告人的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害程度，依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处史文娟有期徒刑四年十个月，并处罚金人二十万元；判处杨秀珍有期徒刑四年三个月，并处罚金十五万元；判处人韩向芹有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。并追缴各被告人的违法所得，予以没收。

来源：金融骗局预警

======================

烟台市公安局经济犯罪侦查支队温馨提示：

为了您和您的家人、朋友免于受骗，请呼吁更多人一起关注烟台经侦微信公众号。(微信搜索“烟台经侦”或“ytjzzd”，也可扫描下方二维码，添加关注即可。)